АКГ «ФинСовет Аудит»


Программа юридического аудита


Программа юридического аудита АКГ «ФинСовет Аудит» может предусматривать проверку следующих документов:

Документы, подтверждающие правоспособность проверяемого юрлица:

- учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями
- свидетельство о регистрации
- свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ
- документы о постановке на учет в налоговом органе и внебюджетных фондах
- информационное письмо Госкомстата
- выписка из ЕГРЮЛ
- документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа
- положения об органах Общества (исполнительном органе, совете директоров, ревизионной
  комиссии, др.)
- протоколы Общего собрания, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии
- отчетные материалы органов управления компанией (годовые отчеты, доклады
  Генерального директора о деятельности компании, отчеты Ревизионной комиссии,
  аудиторские заключения и т.п.)
- решения государственных органов в отношении совершенных компанией действий, сделок
 (например, решения антимонопольных органов, принятые по результатам рассмотрения
 ходатайств, уведомлений)
- списки лиц, входящих в группу с проверяемым юридическим лицом и его участниками
- лицензии, сертификаты, разрешения
- документы, подтверждающие оплату уставного капитала, при оплате неденежными
  средствами – отчет независимого оценщика

Документы по персоналу

- штатное расписание (общая информация о сотрудниках: количество (штатных и внештатных)
- структура управления предприятием: организационная схема компании
- внутренние локальные акты: ПВТР, положения об оплате труда, др.
- коллективный договор, трудовые договоры, договоры о материальной ответственности
- положения об отделах, должностные инструкции
- иные документы по кадровому составу: приказы, журналы и графики учета рабочего
  времени, личные дела и т.п.

Правоустанавливающие документы на имущество

- договоры и акты / накладные на приобретение имущества в собственность или иное
  законное владение (аренда, лизинг, безвозмездное пользование, совместная
  деятельность)
- документы, подтверждающие оплату приобретенного имущества
- ИРД на строительство
- договоры, ценные бумаги и другие документы, подтверждающие наличие обязательств
  (кредиторскую и дебиторскую задолженность, выданные поручительства, обременения
  имущества залогом, арестом, др.)
- свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРП,
  подтверждающие право собственности, наличие зарегистрированных обременений
- свидетельства о регистрации прав на товарные знаки
- документы по прохождению процедуры антимонопольного контроля
- протоколы об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью
- свидетельства о регистрации прав на товарные знаки

Договоры по осуществляемым видам деятельности:

- типовые договоры на реализацию товаров / работ / услуг
- договоры на закупку товаров/работ/услуг
- авторские и лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии
- договоры совместной деятельности
- инвестиционные контракты долевого участия в строительстве
- договоры страхования

Документы по судебным и административным спорам:

- иски, возбужденные против предприятия и по инициативе предприятия
- судебные документы
- документы, относящиеся к процедуре банкротства
- заявления (или другие документы) от третьих лиц и государственных органов,
  уведомляющие о невыполнении компанией обязательств или нарушении законодательства

Документы, подтверждающие полномочия владельцев доли/акций:

- учредительные и регистрационные документы владельцев долей / акций юридических лиц
- документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа владельца долей /
 акций юридического лица
- документы, подтверждающие основания приобретения владельцем долей / акций в
  уставном капитале (документы, подтверждающие оплату уставного капитала и
  приобретенных долей/акций, документы по процедуре увеличения уставного капитала, по
  прохождению антимонопольного контроля, по одобрению крупной сделки)
- регистрационные документы ФСФР (решения, отчеты об итогах выпуска, в т.ч.
  при увеличении или уменьшении уставного капитала)
- реестр акционеров (выписки из реестра акционеров)


Почему АКГ «ФинСовет Аудит» ?

- регулярная практика сопровождения крупных сделок, в т.ч. M&A
- гибкое ценообразование
- жесткий профессиональный отбор специалистов
- 10 летний опыт работ и рекомендации Клиентов
­- ответственность АКГ «ФинСовет Аудит» застрахована на USD 1.000.000
- управление Качеством консалтинговых услуг
- мы входим в ТОП-40 ведущих АКГ РФ

Контакты

Тел./факс: +7 495 785-2370
Адрес: Россия, 129110, Москва, ул.Гиляровского, д.47 стр.5
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

или направьте запрос через сайт:



Мы будем признательны, если Вы проголосуете за данную страницу.